本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　? 预计总投资金额：由原来的 76.61亿增加至 85.16亿（含流动资金） ? 风险提示：

　　1. 本项目总投资金额包含了固定资产投资及流动资金。其建设期主要涉及固定资产投资部分，会根据工程项目和设备采购合同的约定，采取预付款、进度款、验收款、质保款等行业惯例分期/分结点来支付，考虑到工程及设备的验收、质保周期，预计资金支付进度会持续 1-2年。配套流动资金主要为项目投产后初期运营启动资金，无需在建设期内支付。项目的实施依然会对公司现金流带来一定影响，可能会影响公司资产负债结构，近而增加公司的经营风险。

　　2. 上述项目的投资资金来源包括但不限于自有资金、金融机构借款或资本市场融资，公司能否及时筹措到项目建设所需资金存在一定风险。

　　3. 截至 2023年 3月末，公司资产负债率为 61.55%，可能会因上述投资项目建设资金的融资，带来公司资产负债率的上升，对公司现金流造成压力，增加偿债风险。

　　4. 本项目的预计投资金额和投资收益率是公司根据当前的市场环境及相关数据进行的测算，不构成公司的业绩承诺。后续如光伏行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，可能会对项目预计经济效益产生影响，华体会体育存在收益率不及预期的风险。

　　5. 如果在项目实施过程中，公司经营情况、国家或地方有关政策调整、融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　经上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4月 10日召开的第九届董事会第七次会议和 2023年 5月 4日召开的 2022年年度股东大会审议批准，公司决定在浙江基地投资建设义乌 15GW高效晶硅太阳能电池项目（以下简称“义乌 15GW电池项目”）。该项目是浙江爱旭太阳能科技有限公司（以下简称“浙江爱旭”）2020年与义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会签订的《爱旭36GW高效太阳能电池项目投资协议》的子项目，原计划投资金额为 76.61亿元（含流动资金），其中固定资产总投资金额为 70.25亿元。近期，产业链上下游价格快速波动，市场对产品需求不断变化。公司经过市场调研分析，结合当前市场需求，拟对原义乌 15GW电池项目的生产工艺技术进行升级，升级后的产能将用于生产全新一代 N型 ABC电池产品，满足市场对双面高效晶硅电池的需求，由此导致该项目总投资金额有所增加。根据公司对义乌 15GW电池项目投资的重新估算，项目调整后总投资金额由原来的 76.61亿增加至 85.16亿（含流动资金），其中固定资产投资金额从 70.25亿增加至 78.80亿，项目建设期为 18个月。除此之外，项目名称、建设地点、项目产能规模等未发生变化。公司计划将该项目作为 2023年向特定对象发行 A股股票募集资金的投资项目。

　　2023年 6月 27日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整浙江义乌 15GW高效晶硅太阳能电池项目投资金额的议案》，依据《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资不构成关联交易和重大资产重组。

　　本项目由公司的全资子公司浙江爱旭负责项目投资、运营和管理，基本情况如下：

　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　项目内容：本项目通过自建厂房、购置安装生产设备和配套设施，建成年产15GW高效晶硅太阳能电池的产能。项目调整后，将主要生产新一代N型ABC电池，该产品在实现高效率、高稳定性、高性价比以及长寿命的前提下，可以支持双面发电，具备较为突出的市场竞争优势，电池转换效率达到世界领先水平。

　　项目总投资：项目调整后的总投资金额预计为 85.16亿元（含流动资金）。

　　项目收益情况：投资财务内部收益率（税后）为19.68%，项目投资回收期（不含建设期，税后）为4.15年，具有较强的盈利能力，经济可行。

　　公司基于对市场前景和自身经营能力的判断，本项目符合国家、行业建设方针和产业政策，产品有市场，技术有保障，经济效益较好，并具有一定的抗风险能力。

　　本次义乌 15GW电池项目总投资金额较前次项目测算增加约 8.55亿元，主要为原因生产技术升级带来的生产设备投资额的增加，具备必要性。本次调整项目投资金额，是公司从市场实际需求出发，结合当前项目建设进展、ABC电池技术的成熟度、公司未来发展的战略导向而作出的谨慎、合理的决定。项目调整后，会增加投资活动现金流支出，但整体风险可控。公司将凭借自身的技术优势，借助当地区位优势，把握光伏市场发展机遇，满足市场对高效 N型晶硅电池产品的需求，增强市场竞争力，并进一步提高公司的市场份额。本次调整有利于进一步推进项目建设，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司发展战略。

　　1. 本项目总投资金额包含了固定资产投资及流动资金。其建设期主要涉及固定资产投资部分，会根据工程项目和设备采购合同的约定，采取预付款、进度款、验收款、质保款等行业惯例分期/分结点来支付，考虑到工程及设备的验收、质保周期，预计资金支付进度会持续 1-2年。配套流动资金主要为项目投产后初期运营启动资金，无需在建设期内支付。项目的实施依然会对公司现金流带来一定影响，可能会影响公司资产负债结构，近而增加公司的经营风险。

　　2. 上述项目的投资资金来源包括但不限于自有资金、金融机构借款或资本市场融资，公司能否及时筹措到项目建设所需资金存在一定风险。

　　3. 截至 2023年 3月末，公司资产负债率为 61.55%，可能会因上述投资项目建设资金的融资，带来公司资产负债率的上升，对公司现金流造成压力，增加偿债风险。

　　4. 本项目的预计投资金额和投资收益率是公司根据当前的市场环境及相关数据进行的测算，不构成公司的业绩承诺。后续如光伏行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，可能会对项目预计经济效益产生影响，存在收益率不及预期的风险。

　　5. 如果在项目实施过程中，公司经营情况、国家或地方有关政策调整、融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　公司于 2023年 4月 11日首次披露《关于投资建设浙江义乌 15GW高效晶硅太阳能电池及 15GW组件项目的公告》（临 2023-047），并于 2023年 5月 4日召开2022年年度股东大会，审议通过了该项目。截至本公告披露日，本项目已完成立项备案，环评相关手续正在办理中。项目用地位于浙江省义乌市苏溪镇龙祁路与高园路交汇处东南，浙江爱旭已取得项目用地的土地使用权证。