本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　因公司于2023年6月15日实施完毕2022年度权益分派，经计算，公司2020年股权激励计划限制性股票回购价格调整为1.56元/股。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配方案》。公司2022年度利润分配方案为：以截至2022年12月31日公司股本总额6,475,078,278股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.91元（含税），共计分配现金589,232,123.30元（含税）。2023年6月8日，公司在上海证券交易所网站上披露了《2022年年度权益分派实施公告》，现金红利于2023年6月15日发放完毕。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”

　　根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司在2020年度利润分配方案实施完成后，将限制性股票的回购价格由1.75元/股调整为1.706元/股，2021年度利润分配方案实施完成后，将限制性股票的回购价格由1.706元/股调整为1.651元/股。本次2022年度利润分配方案实施完成后，需对限制性股票回购价格进行调整，具体调整如下：

　　其中：P0为调整前的价格；V为每股的派息额；P为调整后的价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　根据公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次调整限制性股票回购价格事宜属于授权范围，经公司董事会通过后，无需提交股东大会审议。

　　本次对公司限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：“鉴于公司2022年度利润分配方案已实施完成，根据公司《2020年限制性股票激励计划》的有关规定，本次对限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2020年限制性股票激励计划》中关于回购价格调整事项的有关规定。本次回购价格调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司本次调整限制性股票回购价格。”华体会体育